Maximilien de Hoop Cartier SKAZANY. Dziedzic jubilerskiej dynastii trafił do więzienia

Maximilien de Hoop Cartier to postać, która przez lata funkcjonowała w przestrzeni publicznej jako potomek i dziedzic założycieli słynnego imperium jubilerskiego Cartier. Wykorzystując znane nazwisko, budował wizerunek człowieka sukcesu należącego do wyższych sfer, obracającego się w świecie wielkiego biznesu. Przez lata uchodził za przedsiębiorcę o międzynarodowych zasięgach, jednak w rzeczywistości jego główna działalność opierała się na skomplikowanych operacjach finansowych i kryptowalutowych, które posłużyły mu do zorganizowania potężnego przestępczego procederu. Teraz został skazany przez amerykański wymiar sprawiedliwości.

Zobacz: Melania Trump skarciła męża na balkonie Białego Domu. Wiadomo, co powiedziała: "Już ZACZĄŁEŚ"

"Brudne interesy" Cartiera opierały się na prowadzeniu nielicencjonowanej, pozagiełdowej (OTC) wymiany kryptowalut. Aby uwiarygodnić ten proces, dziedzic firmy jubilerskiej stworzył w Stanach Zjednoczonych rozległą sieć firm fasadowych (tzw. firm słupów). Następnie oszukiwał amerykańskie instytucje finansowe, wmawiając im, że zakłada konta bankowe dla legalnych przedsiębiorstw zajmujących się np. publikacją i tworzeniem oprogramowania. W rzeczywistości firmy te stanowiły potężną pralnię brudnych pieniędzy.

Szacuje się, że przez jego system przepuszczono około 470 milionów dolarów pochodzących z nielegalnych źródeł, w tym z handlu narkotykami prowadzonego przez kolumbijskie kartele. Mechanizm polegał na przyjmowaniu brudnych środków w kryptowalutach (m.in. w Tetherze), a następnie wymienianiu ich na tradycyjną gotówkę i transferowaniu z powrotem do Kolumbii i innych państw, skutecznie zacierając ślady po źródle ich pochodzenia.

Wykorzystał swoją wiedzę o amerykańskim i międzynarodowym systemie finansowym do prania pieniędzy z narkobiznesu i innych przestępstw - powiedział prokurator USA John Clayton.

Zobacz też: Donald Trump dwukrotnie NARUSZYŁ protokół podczas spotkania z królem Karolem III. Ekspertka zabrała głos

Kres jego nielegalnej działalności nadszedł 22 lutego 2024 roku, kiedy to Maximilien de Hoop Cartier został aresztowany przez amerykańskie służby w Miami w związku ze śledztwem Departamentu Sprawiedliwości USA. Usłyszał zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy, oszustw bankowych oraz prowadzenia nielegalnego biznesu finansowego. Jesienią ubiegłego roku przyznał się do winy, a ostatnio amerykański sąd skazał go na 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo nakazał mu zwrot około 2,4 miliona dolarów, które stanowiły jego prowizję zarobioną na praniu pieniędzy, a także zarządził przepadek kont bankowych powiązanych z jego firmami.